本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
    重要提示： 
    本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。 
     一、會議通知情況 
     深圳諾普信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年第五次臨時股東大會于2010年11月30 日發出通知。 
     二、會議召開情況 
     本次股東大會采用現場投票方式進行，現場會議時間為2010年12月16日（星期四）上午10:30。 
     1、召集人：本公司第二屆董事會 
     2、表決方式：現場投票方式 
     3、會議召開時間：2010年12月16日上午10：30 
     4、會議召開地點：深圳市寶安區西鄉水庫路113號公司七樓會議室 
     5、會議主持人：公司董事、常務副總經理高煥森先生 
     6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。 
     三、會議出席情況 
     參加本次股東大會的股東（代理人）共6人，代表有表決權的股份數 140,313,798股，占公司股本總額的63.40%。 
     公司董事長兼總經理盧柏強先生因公出差，不能主持本次會議。根據《公司章程》及有關法規規定，經公司半數以上董事推舉，會議由公司董事、常務副總經理高煥森先生主持。公司董事、監事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。國浩律師集團（深圳）事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。 
     四、議案審議和表決情況 
    本次股東大會與會股東及股東代表以現場記名投票方式審議了以下議案，審議表決結果如下： 
     1、《關于發行短期融資券的議案》 
     同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行總額不超過5億元（含本數）的短期融資券。本次短期融資券的發行嚴格遵循《短期融資券管理辦法》等規定進行，主要用途為補充公司流動資金。 
     同意在上述總額范圍內授權董事會根據公司需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限于在上述發行總額范圍內確定實際發行的短期融資券的金額、利率、期限、后續發行安排、募集資金用途，以及制作、簽署所有必要的文件。 
    表決結果：同意票 140,313,798 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 
100%；反對票0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權票0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。 
    2、《深圳諾普信農化股份有限公司授權管理制度》（2010年11月修訂稿） 
    表決結果：同意票140,313,798股，占出席股東大會有表決權股份總數的 
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。 
    五、律師出具的法律意見 
    國浩律師集團（深圳）事務所律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。 
    六、備查文件 
    1、深圳諾普信農化股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議 
    2、國浩律師集團（深圳）事務所出具的《法律意見書》特此公告。 
                                    深圳諾普信農化股份有限公司董事會 
                                           二○一○年十二月十六日