本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 
   江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2010 年12 月25  日在江蘇省新沂市蘇沂樂鄉大酒店貴賓樓會議室以現場的方式召開。本次會議由董事長楊振華先生召集并主持，會議通知已于2010 年12月15 日以書面、傳真、電話、電子郵件等形式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事11 名，實到董事11 名，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。 
    會議審議并表決通過了如下決議： 
    一、審議通過了《關于首次公開發行股票后公司增加注冊資本和實收資本的議案》；表決結果為：11票同意、0票反對、0票棄權。 
    根據中國證券監督管理委員會證監許可（2010)1580 號《關于核準江蘇藍豐生物化工股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，江蘇藍豐生物化工股份有限公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票1900萬股，每股面值1元，每股發行價格為43.20 元，共募集資金82080萬元，扣除相關發行費用6625.94萬元后，公司實 
    際募集資金凈額為75454.06萬元，其中，公司新增注冊資本1900萬 元，余額73554.06 萬元計入資本公積。上述募集資金到位后，公司 注冊資本和實收資本均由5500萬元增加到7400萬元。 
    公司將盡快辦理工商變更登記手續。 
    二、審議通過了《關于修改上市后適用的<公司章程>的議案》； 
    表決結果為：11票同意、0票反對、0票棄權。 
    本次董事會根據上市后情況對《公司章程》進行修改，并將正式 生效修改后的《公司章程》報工商登記部門備案。 
    具體修改條款如下： 
    1、第二條第三款原文為：“2010年【】月【】日經中國證券監督管理委員會【】文批準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股【】 萬股，并于【】年【】月【】日在深圳證券交易所上市。” 
    現修改為：“2010年11月9 日經中國證券監督管理委員會證監許 可[2010]1580 號文批準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股 1900萬股，并于2010年12月3 日在深圳證券交易所上市。” 
    2、第五條第一款原文為：“公司注冊資本為人民幣【】萬元。” 
    現修改為：“公司注冊資本為人民幣7400萬元。” 
    3、第二十三條原文為：“公司股份總數為【】萬股，公司的股本 結構為：普通股【】萬股。” 
    現修改為：“公司股份總數為7400萬股，公司的股本結構如下：” 
         股東名稱                   持股數量（股）            持股比例（%） 
    江蘇蘇化集團有限公司               22,885,500                  30.93 
新沂市華益投資管理有限公司             21,989,000                  29.71 
 蘇州格林投資管理有限公司              8,250,000                   11.15 
 蘇州國嘉創業投資有限公司              1,875,500                   2.53 
      向社會公開發行                   19,000,000                     25.68 
     4、其他條款維持不變。 
     修改后的《公司章程》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 
     三、審議通過了 《關于制訂公司各項管理制度的議案》；表決結果為：11票同意、0票反對、0票棄權。 
     經董事會審議，同意本議案所附下列各項公司管理制度： 
     1、《敏感信息排查管理制度》 
     2、《內幕信息知情人管理制度》 
     3、《外部信息使用人管理制度》 
     4、《投資者關系管理制度》 
     5、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》 
     6、《董事會審計委員會年度財務報告審議工作制度》 
     7、《獨立董事年報工作制度》 
     8、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》 
     9、《合同管理制度》 
      以上制度自審議通過后立即生效。 
      以上制度的具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 
     公司于2010 年第二次臨時股東大會已對公司董事會予以相關授權，以上第一、二項議案本次無需提交公司股東大會審議。 
                                         江蘇藍豐生物化工股份有限公司 
                                                        董事會 
                                              二〇一〇年十二月二十五日