重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2011年1月6日召開，審議并通過了如下事項(xiàng):

    一， 審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司決議有效期的議案》；

    本公司于2010年1月22日召開了2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于重慶華邦制藥股份有限公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司的議案》，決議了以下本次吸收合并事項(xiàng):(1)本次吸收合并的交易方式，交易標(biāo)的和交易對(duì)方；(2)本次交易的對(duì)價(jià)；(3)新增股票的種類和面值；(4)換股對(duì)象；(5)本次吸收合并的目標(biāo)資產(chǎn)；(6)換股價(jià)格及比例；(7)交易價(jià)格；(8)新增股份的數(shù)量；(9)人員安置；(10)鎖定期安排及上市地點(diǎn)；(11)目標(biāo)資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬；(12)滾存利潤(rùn)的安排；(13)目標(biāo)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任；(14)本次吸收合并決議的有效期。吸收合并決議的有效期為自該議案提交股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效， 即該決議于2011年1月22日到期。鑒于公司換股吸收合并
北京穎泰嘉和科技股份有限公司申請(qǐng)文件已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)， 為保證公司本次換股吸收合并事項(xiàng)順利進(jìn)行，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，提請(qǐng)公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議有效期延長(zhǎng)至2012年1月22日。

    二， 審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次吸收合并事宜期限的議案》；

    鑒于公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次吸收合并事宜的議案的有效期為12個(gè)月， 為保證本次換股吸收合并實(shí)施工作的順利進(jìn)行， 公司擬將關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次吸收合并事宜有效期限延長(zhǎng)， 延長(zhǎng)時(shí)間為自2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次換股吸收合并相關(guān)事宜有效期到期日起延長(zhǎng)至2012年1月22日。