深圳諾普信農化股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆董事會第二十四次會議
于2011年1月21日召開,會議審議并通過如下決議:
    一,通過《關于對參股公司常隆農化提供委托貸款的議案》.
    公司擬將不超過人民幣貳億元整的自有資金委托上海銀行股份有限公司深圳分
行向公司參股公司常隆農化發放委托貸款.貸款期限為1年,到期歸還.
    二,通過《關于公司2011年度日常關聯交易的議案》.
    公司根據生產經營的需要,按照深圳證券交易所《股票上市規則》的規定,對與
關聯方江蘇常隆農化有限公司(以下簡稱"常隆農化"),江西禾益化工有限公司(以下
簡稱"禾益化工"),湖南大方農化有限公司(以下簡稱"湖南大方")2011年度日常關聯
交易情況進行了合理的估計,合同簽訂金額預計76000000元.
    三,通過《關于向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額
度的議案》.
    公司擬向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度(一年
期).該綜合授信額度將由公司全資子公司東莞市瑞德豐生物科技有限公司提供連帶
責任保證.
    四,通過《關于變更部分募集資金存放專用賬戶的議案》.
    五, 通過《關于召開深圳諾普信農化股份有限公司2011年第一次臨時股東大會
的議案》
    同意于2011年2月11日召開公司2011年第一次臨時股東大會.