本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
    陳述或者重大遺漏。
    重要內容提示：
    ●本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況；
    ●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；
    ●本次股東大會召開的有關情況，公司已于2010年12 月31 日在
    《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上進行了公告。
    一、會議召開情況 
    1、召開時間：2011年1月27 日上午10:00； 
    2、召開地點：湖北省宜昌市沿江大道52號宜化大廈6樓會議室； 
    3、召開方式：現場投票； 
    4、召集人：本公司董事會； 
    5、會議主持人：公司董事長蔣遠華先生因公出差未出席本次股東大會，經與會董事推舉，會議由董事強煒主持； 
    6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。 
    二、會議出席情況 
    1、股東及股東代理人出席情況： 
    出席本次會議的股東及股東代理人共五名，代表有表決權股份數89,805,731股，占本公司股份總數的16.56%。 
    2、本公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。 
    3、本公司聘請北京市德恒律師事務所楊繼紅、李曉明律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。 
    三、會議提案審議情況 
    1、《關于公司控股子公司宜昌宜化太平洋熱電為子公司貴州宜化化工有限責任公司提供擔保的議案》 
    表決結果為：同意89,805,731股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。 
    2、《關于公司子公司貴州宜化化工有限責任公司為其控股子公司普安縣宜鑫煤業有限公司項目貸款提供擔保的議案》 
    表決結果為：同意89,805,731股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。 
    四、律師出具法律意見書情況 
    1、律師事務所：北京市德恒律師事務所 
    2、律師姓名：楊繼紅、李曉明 
    3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法有效。 
    五、備查文件 
    1、經與會董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議； 
    2、北京市德恒律師事務所關于湖北宜化化工股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書。 
    特此公告。
                                          湖北宜化化工股份有限公司
                                                   董 事 會
                                            二○一一年一月二十八日