深圳諾普信農化股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議( 臨時)于2011年2月15日召開,會議審議并通過如下決議:
    一,審議通過《關于對參股公司禾益化工提供委托貸款的議案》.
    公司為有效地運用其自有資金,支持參股公司生產經營,公司擬將不超過人民幣1,000萬元整的自有資金委托上海銀行股份有限公司深圳分行向公司參股公司禾益化工發放委托貸款. 貸款期限為1年(公司第二屆董事會第二十五次會議(臨時)審議通過后,按資金到位時間計算),到期歸還.
    公司在銀行同期貸款利率的基礎上上浮10%與禾益化工結算貸款利息,銀行按委托貸款金額一次性收取公司萬分之一點五手續費.
    二,審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》.
    經總經理提名,公司第二屆董事會決定聘任陳俊旺先生為公司財務總監,任期三年,從董事會通過之日起計算.