股票簡稱：升華拜克           股票代碼：600226          編號：2011-007
                 浙江升華拜克生物股份有限公司
             2011 年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要提示：
    本次會議無新增、變更及否決議案的情況。
    一、會議召開和出席情況
    浙江升華拜克生物股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會于 2011年 2 月 16 日在浙江省德清縣鐘管工業區升華大酒店召開，出席會議的股東及股東授權代表共 11 人，代表公司有表決權的股份數 163440710 股，占公司總股份數的 40.30％。會議由董事長張文駿先生主持，公司董事、監事及部分高級管理人員參加了會議，會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
    二、提案的審議情況
    會議以記名投票表決方式，審議通過了如下事項：
    1、關于投資設立子公司的議案；
    表決結果：同意 163440710 股，占出席會議股東代表的有表決權股份總數的 100％，反對 0 股，占 0％，棄權 0 股，占 0％。
    三、律師見證情況                             
    本次會議由國浩律師集團（杭州）事務所律師現場見證并出具了法律意見書。律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關
規定，會議所通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    (一)本次股東大會決議；
    (二)國浩律師集團（杭州）事務所出具的法律意見書。
    特此公告。
                             浙江升華拜克生物股份有限公司董事會
                                      2011 年 2 月 16 日