本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    一、重要提示 
    本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 
    二、會議召開和出席情況 
    聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年度股東大會于
    2011年2 月20 日上午在浙江省臺州市黃巖國際大酒店會議室召開，會議采取現(xiàn)場記名投票表決方式。出席本次會議的股東及股東代理人共14名，代表股份165,553,888股，占公司股份總數(shù)的67.47%。會議由董事長牟金香女士主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師和保薦代表人出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 
    三、會議議案的審議和表決情況 
    本次股東大會按照會議議程，以記名投票表決方式審議通過了如下決議： 
    1、審議通過《2010年度董事會工作報告》。 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    2、審議通過《2010年度監(jiān)事會工作報告》。 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    3、審議通過《2010年度財務(wù)決算報告》。 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    4、審議通過《2010年年度報告》及摘要。 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    5、審議通過《2010年度利潤分配預(yù)案》。 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司的議案》。 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    7、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》； 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    8、審議通過《關(guān)于申請辦理銀行綜合授信額度的議案》； 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    9、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》； 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    10、審議通過《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報告》； 
    表決結(jié)果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)的100%。 
    四、獨(dú)立董事述職情況 
    公司獨(dú)立董事代表黃娟女士在本次股東大會上進(jìn)行了述職，對2010
年度本公司獨(dú)立董事出席董事會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等履行職責(zé)情況進(jìn)行了報告。 
    五、見證律師的法律意見 
    1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所 
    2、見證律師：郭斌 
    3、結(jié)論性意見：本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序及表決結(jié)果合法有效。 
    六、備查文件 
    1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的公司2010年度股東大會決議； 
    2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于聯(lián)化科技股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書。 
    特此公告。
                                             聯(lián)化科技股份有限公司董事會
                                                  二○一一年二月二十二日