本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    中化國(guó)際（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011 年 2 月 25 日在三亞召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，出席會(huì)議監(jiān)事超過(guò)全體監(jiān)事的半數(shù)。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真討論，會(huì)議審議通過(guò)以下決議：
    1、同意《公司 2010 年度報(bào)告及摘要》；
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    2、同意《監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告》；
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    3、同意《公司2010年內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告》；
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    4、同意《中化國(guó)際2010年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    此外，根據(jù)《證券法》第 68 條的要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2010 年度報(bào)告的內(nèi)容和編制審議程序進(jìn)行了在全面了解和審核，意見(jiàn)如下：
    一、公司 2010 年度報(bào)告的編制和審議程序規(guī)范合法，符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
    二、公司 2010 年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)客觀反映了公司 2010 年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
    三、參與年度報(bào)告編制和審議的人員嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，無(wú)損害公司和投資者利益的行為發(fā)生。
    四、公司監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    特此公告。
                                           中化國(guó)際（控股）股份有限公司
                                                        2011 年 2 月 28 日